G1 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1/6) a Operação Caixa
Preta, com o objetivo de identificar a conduta de integrantes de uma
organização voltada à prática de fraudes contra a Caixa Econômica
Federal. A operação foi desencadeada com o cumprimento de 38 mandados
expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, sendo 15 mandados de prisão
temporária e 23 de busca e apreensão.
O
grupo criminoso é formado por empregados da Caixa Econômica Federal,
empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como
sócios-laranja de empresas de fachada, criadas para a obtenção de
empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos recursos. As investigações
mostram que a organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas
para integrar o quadro societário de empresas de fachada.
Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa
para instruir os pedidos de empréstimo. Os investigados responderão, na
medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, falsidade
ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupções ativa e
passiva, crime financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome Operação Caixa Preta é alusivo ao trabalho desenvolvido pela
auditoria da Caixa Econômica Federal que, por meio do monitoramento e
controle da regularidade dos contratos de empréstimos existentes,
constatou fraudes em diversas operações de créditos relacionadas à mesma
organização.
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